FORMULARZ REJESTRACYJNY:
Informacje o szkoleniu
Szkolenie zgodne z Ustawą.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.
Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.
Adresowane jest do urzędników, służb finansowych, sekretarzy gmin, powiatów i szefów jednostek i firm, pracowników banków i instytucji finansowych.
Cel szkolenia
- omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
- zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
- omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- zapoznanie z obowiązkami urzędników, przedsiębiorców, czy biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
- omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.
Program:
- Pojęcie prania brudnych pieniędzy- kodeks karny – 299 k.k. + zorganizowana grupa przestępcza (258 k.k.),
– ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu NOWA USTAWA,
– ustawa Prawo bankowe – art. 106,
– kodeks karny skarbowy – przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym, obrotowi dewizowemu ,
– ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – odpowiednio stosowane przepisy z kk,
– ustawa o rachunkowości – obowiązki w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – podmioty zobowiązane,
– regulacje międzynarodowe – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. - Fazy- lokowanie (wprowadzenie do obrotu finansowego),
– maskowanie (odseparowanie środków od nielegalnego źródła),
– integracja (stworzenie wyjaśnienia pochodzenia posiadanych środków). - Metody – rozliczenia bezgotówkowe- transfery transgraniczne,
– transakcje wymiany walut,
– skrzynka rozdzielcza,
– rachunek fikcyjny,
– transakcje rodzinne. - Rozliczenia gotówkowe – wybrane metody
– opłata targowa,
– pojęcie targowiska,
– pojęcie dokonywania sprzedaży,
– targowisko, a sprzedaż – wątpliwości co do obowiązku ponoszenia opłaty i nadużycia w tym zakresie,
– zasady poboru,
– zwolnienia od opłaty,
– opłata targowa. - WYKROCZENIA, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
– katalog wykroczeń,
– wysokość mandatów,
– postępowanie mandatowe,
* organy
* rodzaje mandatów
* odmowa przyjęcia mandatu
* wniosek o ukaranie
* uchylenie mandatu
– Sankcje karne
– Skutki
* zakłócenie systemu finansowego,
* wzrost korupcji,
* naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
* sprzyjanie przestępczości zorganizowanej
– Zwalczanie zjawiska
* organy,
* Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
* metody: działania legislacyjne, zaostrzenie, a nieuchronności sankcji, tworzenie specjalistycznych instytucji, szkolenia, wprowadzenie systemów informatycznych, prowadzenie rejestrów
– Pranie brudnych pieniędzy w praktyce
* studium przypadków.
Prowadzący: mec. Piotr Barcz – specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz w postępowaniach karnych gospodarczych i karnoskarbowych. Jest pełnomocnikiem w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej, a nadto w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących umów kredytowych w tym w szczególności indeksowanych do CHF (tzw. kredytów frankowych). Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a nadto z zakresu postępowań grupowych. Wykładowca WSAP w Szczecinie.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena:
550 zł brutto
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.
Termin: do uzgodnienia.
Miejsce: ul. H.Siemiradzkiego 1 A, Szczecin
Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl