fb-icon-tab

terminy:

12 Gru 2019

godzina:

9:00 do 15:00

cena:

360 zł

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Informacje o szkoleniu

W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do
lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.
Adresowane jest do urzędników, służb finansowych, sekretarzy gmin, powiatów i szefów jednostek i firm, pracowników banków i instytucji finansowych.

Cel szkolenia

  • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
  • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
  • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zapoznanie z obowiązkami urzędników, przedsiębiorców, czy biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
  • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Program:

  • Pojęcie prania brudnych pieniędzy- kodeks karny – 299 k.k. + zorganizowana grupa przestępcza (258 k.k.),
    – ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu NOWA USTAWA,
    – ustawa Prawo bankowe – art. 106,
    – kodeks karny skarbowy – przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym, obrotowi dewizowemu ,
    – ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – odpowiednio stosowane przepisy z kk,
    – ustawa o rachunkowości – obowiązki w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – podmioty zobowiązane,
    – regulacje międzynarodowe – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
  • Fazy- lokowanie (wprowadzenie do obrotu finansowego),
    – maskowanie (odseparowanie środków od nielegalnego źródła),
    – integracja (stworzenie wyjaśnienia pochodzenia posiadanych środków).
  • Metody – rozliczenia bezgotówkowe- transfery transgraniczne,
    – transakcje wymiany walut,
    – skrzynka rozdzielcza,
    – rachunek fikcyjny,
    – transakcje rodzinne.
  • Rozliczenia gotówkowe – wybrane metody
    – opłata targowa,
    – pojęcie targowiska,
    – pojęcie dokonywania sprzedaży,
    – targowisko, a sprzedaż – wątpliwości co do obowiązku ponoszenia opłaty i nadużycia w tym zakresie,
    – zasady poboru,
    – zwolnienia od opłaty,
    – opłata targowa.
  • WYKROCZENIA, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
    – katalog wykroczeń,
    – wysokość mandatów,
    – postępowanie mandatowe,
    * organy
    * rodzaje mandatów
    * odmowa przyjęcia mandatu
    * wniosek o ukaranie
    * uchylenie mandatu
    – Sankcje karne
    – Skutki
    * zakłócenie systemu finansowego,
    * wzrost korupcji,
    * naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
    * sprzyjanie przestępczości zorganizowanej
    – Zwalczanie zjawiska
    * organy,
    * Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
    * metody: działania legislacyjne, zaostrzenie, a nieuchronności sankcji, tworzenie specjalistycznych instytucji, szkolenia, wprowadzenie systemów informatycznych, prowadzenie rejestrów
    – Pranie brudnych pieniędzy w praktyce
    * studium przypadków.

Prowadzący: mec. Piotr Barcz – specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz  w postępowaniach karnych gospodarczych i karnoskarbowych.  Jest pełnomocnikiem w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej, a nadto w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących umów kredytowych w tym w szczególności indeksowanych do CHF (tzw. kredytów frankowych). Prowadzi szkolenia z  zakresu odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a nadto z zakresu postępowań grupowych. Wykładowca WSAP.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Zapewniamy poczęstunek kawowy.

Cena:
360 zł netto dla zgłoszeń do 05 grudnia

400 zł netto dla zgłoszeń po 05 grudnia
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 12.12.2019 r. (czwartek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl